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　　按照《企业内部节制根基规范》及其配套的和其他内部节制监管要求（以下简称“企业内部节制规范系统”），连系成都瑞迪智驱科技股份无限公司（以下简称“公司”）内部节制轨制和评价法子，正在内部节制日常监视和专项监视的根本上，我们对公司 2024年 12月 31日（内部节制评价演讲基准日）的内部节制无效性进行了评价。内部节制是由企业董事会、监事会、司理层和全体员工实施的、旨正在实现节制方针的过程。正在公司管理层的监视下，按照企业内部节制规范系统的，设想、实施和无效的内部节制，评价其无效性，并照实披露内部节制评价演讲是公司董事会的义务。监事会对董事会成立和实施内部节制进行监视。司理层担任组织带领企业内部节制的日常运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员本演讲内容不存正在任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对演讲内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。成立取实施内部节制的方针是合理企业运营办理合规、资产平安、财政演讲及相关消息实正在完整，提高运营效率和结果，推进企业实现成长计谋。因为内部节制存正在的固有局限性，故仅能为实现上述方针供给合理。此外，因为环境的变化可能导致内部节制变得不得当，或对节制政策或法式遵照的程度降低，按照内部节制评价成果猜测将来内部节制的无效性具有必然的风险。按照公司财政演讲内部节制严沉缺陷的认定环境，于内部节制评价演讲基准日，不存正在财政演讲内部节制严沉缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部节制规范系统和相关的要求正在所有严沉方面连结了无效的财政演讲内部节制。按照公司非财政演讲内部节制严沉缺陷认定环境，于内部节制评价演讲基准自内部节制评价演讲基准日至内部节制评价报出日之间未发生影响内部节制无效性评价结论的要素。纳入评价范畴的次要单元包罗：成都瑞迪智驱科技股份无限公司及控股子公司四川瑞迪佳源机械无限公司、眉山市瑞通机械无限义务公司和 J。M。S。 Europe B。V。。沉点关心的高风险范畴次要包罗：对外及联系关系买卖、募集资金办理、财政演讲、消息披露、对子公司办理等。上述纳入评价范畴的单元、营业和事项以及高风险范畴涵盖了公司运营办理的次要方面，不存正在严沉脱漏。公司董事会下设想谋取成长委员会，公司董事长、总司理卢晓蓉密斯为计谋取成长委员会从任委员，次要担任对公司持久成长计谋和严沉投资决策进行研究并提出。公司正在充实查询拜访研究、科学阐发预测和普遍收罗看法的根本上明白成长标的目的，并据此制定年度工做打算，提交公司董事会会商。计谋取成长委员会熟悉公司营业行业特点及运营运做特点，具有很强的市场性和分析判断能力，可以或许充实领会国度宏不雅政策及国表里经济、行业成长趋向。公司按照《中华人平易近国公司法》、《成都瑞迪智驱科技股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及上市公司其他相关法令、律例的要求，设立了股东大会、董事会、监事会，遵照了《股东大会议事法则》、《董事会议事法则》、《监事会议事法则》等配套议事法则及轨制。股东大会、董事会、监事会别离按其职责行使决策权、施行权和监视权。股东大会为公司的最高机构，其权柄包罗：决定公司的运营方针和投资打算；核准董事会、监事会的工做演讲；核准公司的利润分派方案或填补吃亏方案；点窜《公司章程》等严沉事项。公司严酷按照《公司章程》、《股东大会议事法则》要求召开股东大会，可以或许确保所有股东充实行使表决权。董事会为公司施行机构，下设审计委员会、薪酬取查核委员会、计谋取成长委员会、提名委员会四个特地委员会。其权柄包罗：制定利润分派方案或填补吃亏方案；决定公司的运营打算和投资方案；决定公司内部办理机构的设置；决定聘用或者解聘总司理及其报答事项；按照总司理的提名决定聘用或者解聘公司副总司理、财政担任人及其报答事项；制定公司的根基办理轨制等严沉事项。公司严酷按照《公司章程》的法式选举董事，公司董事会的人数和人员形成符律、律例的。公司董事会根据《董事会议事法则》，以认实担任的立场出席董事会会议，行使董事的、承担董事的权利和义务。公司礼聘的董事合适中国证监会相关，董事可以或许按照，认实履行职责。监事会为公司监视机构，其权柄包罗：查抄公司财政；对董事、高级办理人员施行公司职务的行为进行监视；对违反法令、行规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级办理人员提出罢免的；当董事、高级办理人员的行为损害公司的好处时，要求董事、高级办理人员予以改正；建议召开姑且股东大会会议；正在董事会不履行的召集和掌管股东大会会议职责时召集和掌管股东大会会议。公司监事会的人数取人员形成符律、律例的，监事可以或许根据《监事会议事法则》认实履行本人的职责，向股东大会担任，对公司财政及公司董事、总司理和其他高级办理人员履行职责的性进行监视、查抄。公司设有总裁办、研发核心、营销核心、精机配备事业部、机电事业部、细密减速机事业部、财政办理核心、人力资本核心、董事会办公室、审计部等本能机能部分。公司员工正在授权范畴内开展工做，各项营业和办理法式遵照公司制定的各项营业流程运转。公司各本能机能部分分工明白、各司其职、各负其责、彼此共同、彼此制衡，确保了公司出产运营勾当的有序健康运转，公司服膺“持续立异，推进世界变得更好”，将“成为全球客户首选品牌”做为企业愿景，树立“、质量、价值”的焦点价值不雅。公司十分注沉文化扶植，培育积极向上的价值不雅和社会义务感，协做共赢、逃求杰出、开辟立异和团队协做情神，树立现代办理，强化风险认识。董事、监事、司理及其他高级办理人员该当正在企业文化扶植中阐扬从导感化。企业员工该当恪守员工行为守则，认线、人力资本公司制定了有益于可持续成长的人力资本办理轨制，内容涉及员工聘用、培训、薪酬取绩效、员工福利等。同时，公司很是注沉员工本质，将职业和专业胜任能力做为选拔和聘用员工的主要尺度。公司还按照现实工做的需要，针对分歧岗亭展开多种形式的后续培训教育，使员工都能胜任其工做岗亭，不竭提拔人力资本对企业计谋的支撑力。公司为向办理层及时无效地供给业绩报乐成立了响应的消息系统，消息系统人员（包罗财政人员）恪尽职守、勤奋工做，公司办理层也供给恰当的人力、财政以保障消息系统的一般、无效运转。公司董事会下设审计委员会，按照《董事会审计委员会工做轨制》等，担任对审计部的工做进行指点、协调、监视和查抄。审计委员会由 3名委员构成，此中有 1名董事为会计专业人士，且担任审计委员会召集人。审计委员会下设审计部，配备了特地的审计人员。《内部审计办理轨制》明白了内部审计机构正在内部监视中的职责权限，规范了内部监视的法式、方式、要求以及日常监视和专项监视的范畴、频次。按期取不按期地对各部分及公司财政、内部节制、严沉事项及其他营业环节进行审计和例行查抄，节制和防备风险。对监视过程中发觉的内部节制缺陷，能及时阐发缺陷的性质和发生的缘由，提出整改方案，并采纳恰当的形式及时向董事会演讲。公司审计部以及相关轨制的成立取完美，进一步强化了公司的内部节制和管理布局，推进和了内部节制的无效运转。公司财政办理核心对资金实行集中办理，《财政审批权限办理轨制》、《财政现金办理轨制》、《承兑汇票办理轨制》、《备用金办理轨制》、《财政银行存款办理轨制》等资金勾当内控轨制，明白了公司资金办理和结算要求，加强资金营业办理和节制，保障资金平安。正在筹融资办理方面，按照公司成长计谋和资金利用打算，合理地设想筹融资打算和方案，公司资金正在可以或许维持日常运营需求的同时削减资金成本和降低偿债风险。公司现金日清月结，银行存款每月对账，实行资金领取的审批取施行、资金的保管、记登科清点清查、资金的会计记登科审计监视、单据的保管和印章保管的分手节制，无效地防备了资金利用风险。正在账户办理方面，公司银行账户开立、登记、利用均颠末严酷和完整的审批手续，确保了银行账户的平安办理。公司成立了完整的采购系统，制定了《采购办理轨制》、《供应商办理轨制》、《财政审批权限办理轨制》、《合同办理轨制》等，正在请购取审批、询价取确定供应商、采购合同核准、采购验收取相关会计记实、付款申请、审批取施行等环节明白了各自的权责及彼此限制要求取办法。公司采购人员询价、议价完成后，附上各供应商报价单，按照审批权限逐级至有响应权限的义务人签字后，方可按照《合同办理轨制》订立采购合同。对需要验收的物资，由利用部分的响应人员进行查验，对查验及格的物料，由仓库人员进行查对，点收物料，录入系统。公司制定了《市场运营轨制》、《发卖价钱办理轨制》、《客户账期办理轨制》等，对发卖岗亭设置取分工、产物报价、发卖合同的订立取审批、发卖取收款办理、应收账款对账等内容做了明白，并进行相关的会计记实，确保了发卖营业的完整、精确和实正在。财政办理核心对货款收受接管环境进行，按期向营销核心供给应收账款明细，由营销核心担任催收货款，并将发卖货款收受接管环境取发卖人员薪酬绩效查核相联系。公司制定了《出产办理轨制》、《质量办理轨制》、《委托加工办理轨制》、《出产跟单办理轨制》等，规范了出产打算编制、原材料领用、出产施行、出产设备等相关营业流程，确保出产制制打算按法式施行，并获得恰当的授权审批，合适公司的现实产能和成长需求，无效节制了公司产质量量，提高了产物的及格率。公司激励自从立异，注沉产物研究，特地设有研发核心担任产物研发。公司制定了《研发办理轨制》，对研发项目标项目打算、立项评审、研发过程、研发费用办理等做出了明白，确保研发项目从项目立项、研发过程办理、项目结题全过程有章可循、规范有序。正在存货办理方面，公司制定了《存货办理轨制》、《清点办理轨制》等，加强对存货的办理和节制，规范存货的领用、库存保管操做流程和办理行为，合理确认存货价值，防止并及时发觉和改正存货营业的各类差错和舞弊。正在固定资产办理方面，公司制定了《固定资产办理轨制》，对固定资产的取得和验收、保管及措置和转移、会计记实、内部监视查抄等都做出了细致。固定资产及工程项目标款子必需正在相关资产曾经落实、手续齐全的环境下才能领取。固定资产报废、报损和报失须按照金额逐级报财政担任人、分担总裁签字审核，对于未到年限即行报废的固定资产，须实地检验并阐发缘由。正在无形资产办理方面，公司制定了《学问产权办理轨制》，规范公司内部无形资产的办理行为，明白职责权限，降低无形资产办理风险，防止公司无形资产流失，提高无形资产的经济效益和社会效益。公司严酷按照 ISO9001、ISO14001取 IATF16949尺度的要求进行规范的质量办理。公司制定了《质量办理轨制》、《客户赞扬办理轨制》，公司质量办理部分担任原辅料、半成品以及成品的质量查抄、查验以及质量办理，严酷按要求节制原辅料、半成品及成质量量。质量办理部分根据轨制开展工做，公司产质量量及平安节制优良。公司按关国度法令律例，制定了《对外办理轨制》和《联系关系买卖办理轨制》，规范了对外和联系关系买卖的申请、审批、监视等营业流程。公司严酷恪守证监会关于上市公司募集资金的相关律例，制定并严酷施行《募集资金办理轨制》，明白募集资金公用账户利用、办理、监视法式，对募集资金专户存储、利用、办理取监视等方面均做了明白，了全体股东的好处。公司严酷施行募集资金的相关律例及公司办理轨制，募集资金利用均严酷履行申请及审批手续。公司按照会计法、企业会计原则、税法等相关法令律例的，制定了较为完美的《会计核算办理轨制》。公司设置了的会计机构，正在财政办理和会计核算方面均设置了较为合理的岗亭，制定了响应的岗亭工做仿单，并配备了脚够的专职人员以财政工做的成功进行。会计机构人员分工明白，实行岗亭义务制，各岗亭可以或许起到互相牵制的感化，核准、施行和记实本能机能分隔。公司成立了《消息披露办理轨制》《严沉事项内部演讲轨制》《黑幕消息知恋人登记轨制》等，对消息披露工做的办理、消息披露人员、消息披露文件、披露法式、消息演讲、档案办理、义务逃查等方面进行了细致，通过度级审批节制各类消息以恰当的体例及时精确完整地向外部消息利用者传送。公司成立了《子公司办理轨制》，通过子公司股东会及委派或提名子公司董事、监事等对控股子公司实行节制办理，将运营取投资决策、财政办理、消息办理等方面工做纳入同一的办理系统。各控股子公司按期向公司报送月度、季度、半年度及年度的财政演讲。公司各本能机能部分对控股子公司的相关营业和办理进行指点、办事和监视。上述纳入评价范畴的单元、营业和事项以及高风险范畴涵盖了公司运营办理的次要方面，不存正在严沉脱漏。公司董事会按照企业内部节制规范系统对严沉缺陷、主要缺陷和一般缺陷的认定要求，连系公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等要素，区分财政演讲内部节制和非财政演讲内部节制，研究确定了合用于本公司的内部节制缺陷具体认定尺度。公司确定的内部节制缺陷认定尺度如下：？对曾经通知布告的财政报表呈现严沉差错进行错报更正（因为政策变化或其他客不雅要素变化导致的对以前年度的逃溯调整除外）；？公司董事、监事及高级办理人员呈现的，影响公司财政报表实正在性的舞弊行为，并对公司形成严沉丧失和晦气影响；C。一般缺陷认定尺度：除上述严沉缺陷、主要缺陷以外的影响财政报表线）财政演讲内部节制缺陷评价的定量尺度？公司未对平安出产实施办理，形成严沉人员伤亡的平安义务变乱； ？公司高级办理人员或环节手艺人员呈现非一般严沉变化；？公司主要营业节制轨制或节制勾当存正在缺陷给公司形成较大丧失； ？公司内部节制评价的主要缺陷未获得整改；按照上述非财政演讲内部节制缺陷的认定尺度，演讲期内未发觉公司非财政演讲内部节制严沉缺陷和主要缺陷。